美国商品期货交易委员会（CFTC）已获得法院的许可，可以向总部位于英国的外汇公司ATC Brokers发出传票，因为监管机构希望收集与针对7500万美元庞氏骗局Oasis International的诉讼有关的信息。

本周早些时候，佛罗里达州中区法院的地方法院法官西恩·弗林（Sean P. Flynn）发出命令，准许CFTC提出传票请求。

让我们回想一下，2019年4月15日，CFTC提出了单方面紧急行动，以终止一项涉嫌违反《商品交易法》 7 USC§1及以下规定的反欺诈和注册规定的7500万美元的庞氏骗局。（2018年），以及《欧盟委员会规章》。当天，法院订立了一项法定限制令，其中除其他外，禁止被告撤回，转移，移走，耗散和处置资产，并任命了接管人Burton W. Wiand。

Oasis Ponzi计划涉及从700多个美国居民募集和挪用资金，用于零售外汇合约的集合投资。如所称，共同资金被转入英国的一个外汇交易账户。

2021年3月31日，接管人提出一项动议，批准其聘请应急律师，以进一步调查和追索对ATC Brokers, Ltd. （“ATC UK”）及相关个人和实体的索赔。

ATC UK是英国“一家从伦敦总部到美国运营外汇业务的经纪公司”。接管人在其ATC Motion中声称，事实表明，ATC UK可能是欺诈的同谋。由Oasis及其负责人实施。4月20日，法院批准了接管人的ATC议案。

英国ATC隶属于位于加利福尼亚州格伦代尔的ATC经纪人（“ATC US”）。ATC US在CFTC注册为介绍经纪人，并在一家外汇公司中上市，并在National Futures Association（NFA）上市，NFA是由CFTC指定为注册期货协会的自律组织。

David Manoukian是ATC US的首席执行官，并注册为ATC US与CFTC的关联人，并被列为ATC US与NFA的主要和外汇关联人。作为CFTC的注册人，CFTC负有与ATC US和Manoukian相关的监管责任-目前，这两家公司都不是该诉讼的被告。

CFTC试图进行与接收方ATC议案提出的问题有关的第三方发现。

CFTC要求法院下达命令，以允许该诉讼中止有限的救济，以便CFTC可以向ATC实体以及CFTC认为的任何其他非党派实体和个人发出《联邦民事诉讼程序规则》第45号传票。可能拥有与ATC实体有关的索赔和可能的抗辩相关的相关信息。

法院已与CFTC达成协议，监管机构现在可以着手发出传票。