印度执法局(ED)近日在多地展开突击行动，查封与外汇经纪商ZaraFX(现更名为ZarvistaCapital Markets)相关的银行账户,涉案资金约3900万卢比(约合44.5万美元)，指控其在印度境内开展无牌外汇交易业务，

ED表示，本次协调行动于上周四在喀拉拉邦的四处场所同时进行，现场查获多部移动设备及一块硬盘，初步调查显示，该公司通过未受监管的在线平台及“人头账户”收取客户资金，并以高额回报为诱饵吸引投资者。涉案资金经多重银行及虚拟账户转移，以掩盖来源，其中部分资金用于境外外汇投机交易，部分则被挪作个人用途。

Zarvista方面否认所有指控，称其“在印度没有办公室、子公司或实际运营业务，不向印度居民营销，也未在当地开展受监管的业务活动”。公司解释称，声明中提到的塞浦路斯实体仅作为会计、财务和合规协调的行政支持中心，不参与客户开户或交易操作。

此次调查还涉及Zarvista首席执行官Jamsheer TV及其他未具名人员。公司注册地在塞浦路斯但未获当地监管，而是持有毛里求斯与科摩罗的离岸牌照。2024年，公司在完成200万美元A轮融资后不久，由Zara FX更名为Zarvista，以配合全球发展目标。

ED的行动是印度对境外无牌外汇经纪商整顿行动的一部分，不足一月前，Exness已停止接纳新印度客户:更早之前，监管机构还查封了与Octa FX印度业务相关的3450万美元资产，,指其在当地未经许可创造了9340万美元的交易收入。