印度艾哈迈达巴德消息--印度古吉拉特邦网络犯罪警方近日破获一起跨邦网络诈骗案件。警方指控，涉嫌非法运营的外汇及加密货币交易平台WinProFX以“高额投资回报”为诱饵，向全球投资者实施诈骗。目前，一名涉嫌参与平台运营的嫌疑人已被警方逮捕，案件仍在进一步调查中。

案件曝光源于一名古吉拉特邦投资者的报案。该投资者表示，在观看多个网络平台发布的外汇交易宣传视频后，被引导注册并使用WinProFX平台进行投资。平台宣称外汇交易能够带来丰厚收益，吸引用户不断投入资金。

据警方介绍，受害人通过USDT等加密货币向平台转入资金。起初，WinProFX账户后台不断显示可观的盈利，营造出交易获利的假象，诱导投资者持续追加投资。然而，当受害人尝试提取本金及收益时，却始终无法成功提现。随后，平台运营方逐渐停止与其联系，投资资金最终无法追回，受害金额超过190万卢比(约合人民币16万元)。

调查显示，WinProFX涉嫌通过虚假宣传和伪造交易数据骗取投资者信任，诱导其投入更多资金。警方认为，该平台相关人员涉嫌有组织、有预谋地实施网络投资诈骗。

在调查过程中，警方通过分析数字取证数据、通讯记录、加密货币钱包地址、银行账户流水以及资金流向，逐步梳理出该诈骗网络的运作模式，并结合技术侦查和情报分析，将调查范围锁定至比哈尔邦。

最终，警方在比哈尔邦逮捕了26岁的计算机工程专业毕业生库马尔·曼加拉姆(Kumar Mangalam)。警方称，其涉嫌负责WinProFX平台的网站开发、后台管理以及宣传推广工作，并通过发布外汇投资宣传视频吸引用户注册投资。此外，他还被指利用推荐邀请码及平台运营获取收益。

警方在行动中查获了一部iPhone、一台iPad及一台MacBook，并认为这些电子设备与案件调查密切相关。

调查资料显示，WinProFX自称是一家提供外汇、加密货币、黄金、白银、大宗商品及指数等产品交易服务的在线投资平台，允许用户通过印度卢比或加密货币进行充值。

警方指出，WinProFX宣称注册于加勒比岛国圣卢西亚，但并未获得在印度开展金融投资业务的合法资质。尽管如此，该平台仍通过印度境内银行账户及加密货币钱包持续吸收印度投资者资金，涉嫌绕过印度金融监管体系开展业务。

初步调查显示，WinProFX约拥有19.3万名注册用户，业务覆盖近100个国家和地区，包括印度、阿联酋、巴基斯坦、美国、孟加拉国、越南、阿富汗和英国等。警方怀疑，该平台涉及的资金规模可能高达数千万卢比甚至更多。

警方还发现，平台收取的投资资金涉嫌通过位于哈里亚纳邦的多个“跑分账户”(muleaccounts)流转，这些账户开设于HDFC Bank和Indian Bank。印度网络犯罪协调中心(14C)的核查结果显示，上述账户此前已关联多起网络诈骗投诉。

此外，调查人员还发现，WinProFX的部分所有者及管理人员疑似与一名巴基斯坦籍人士存在关联。警方表示，目前这一线索仍在进一步核实，尚未得出最终结论。

目前，艾哈迈达巴德网络犯罪警方已依据《印度刑法典(Bharatiya Nyaya Sanhita)》及《信息技术法》相关条款对案件立案调查。警方表示，将继续追查其他涉案人员、资金流向及平台的国际关联关系，以全面查清该涉嫌非法投资平台的运作规模及犯罪网络。