法院命令还要求被告支付374,864美元的民事罚款。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五宣布，美国联邦法院对受圣文森特和格林纳丁斯监管的外汇经纪商PaxForex实施禁令和处罚。

美国德克萨斯州南区地方法院的David Hittner法官判定该外汇交易平台提供加密货币和大宗商品的非法杠杆交易。

违约判决命令PaxForex，其法定名称为“Laino Group Limited”，需支付374,864美元的民事罚款。此外，该平台还被永久禁止交易、招揽和注册。

CFTC详细说明：“该命令于2021年6月30日生效，源于2020年9月24日提交的CFTC投诉，该投诉指控PaxForex除贵金属和外汇外，还从事以太、莱特币和比特币的非法的场外交易。以杠杆、保证金或融资的方式向零售客户提供服务，作为期货委员会商户(FCM)，未按要求进行CFTC注册。”

此外，向法院提交的诉状称，PaxForex参与了黄金、白银等“非法”贵金属交易，以及比特币(BTC)和以太坊(ETH)等加密货币交易。监管机构辩称：“被告违反了CEA规定，未能按照已在CFTC指定或注册为合约市场的交易委员会的规则进行这些交易。”

违反商品交易法

此外，CFTC指出，该经纪商通过其员工和代理人一直在接受或招揽外汇和零售商品交易的订单，以及接受货币和加密货币。“CFTC强烈敦促公众在投入资金之前向CFTC核实公司的注册情况。客户应该警惕向未注册的公司提供资金，”CFTC警告称。

最近，在另一起案件中，CFTC宣布已对Troy Manson及其公司ZTegrity Inc.提起民事执法诉讼，理由是涉嫌参与与外汇相关的欺诈。

关于PaxForex

PaxForex继续在其圣文森特和格林纳丁斯总部运营，并通过包括MetaTrader 4在内的多个平台提供一系列杠杆产品，从货币到股票、指数和现货金属。

PaxForex品牌背后的公司Laino Group明确表示：“本网站上的信息无意向伊拉克、叙利亚、朝鲜、美国公民或任何国家或司法管辖区的任何人发送此类信息，或使用将违反当地法律或法规。”

然而，自2018年3月以来，该公司似乎未能阻止美国公民访问其交易服务。一个可靠的“了解你的客户(KYC)”解决方案，作为其客户入职流程的一部分，本可以达到这个目的，并使公司免于如此高额的罚款：374,864美元。