监管机构怀疑AlpenFX是可疑公司，因为他们使用标有德国办事处的合同文件

德国最大的金融监管机构周三警告说，离岸经纪商继续追逐在线交易业务构成的危险，包括在该国加密货币领域的灰色地带。

BaFin特别用红色标记标记了一家公司。

根据《银行法》第37条第4款（KWG）编写的BaFin明确指出，AlpenFX Ltd. 没有执照从事银行业务或提供金融服务。与自己的主张相反，该公司不受BaFin的监督。alpenfx.com网站的内容证明了该公司在德意志联邦共和国提供未经授权的银行或金融服务的假设。

监管机构进一步解释道：“因此，平台的运营商正在按照第1（1a）条第2款第1项的含义，通过自己的帐户进行专有交易。KWG第4（c）条以商业为基础。交易平台及其操作员均未获得KWG第32条第（1）款所要求的授权，因此未进行未经授权的业务。”

根据BaFin的情报，监管机构怀疑AlpenFX是一家可疑公司，因为他们使用的合同文件上标有位于Hanau Freigerichtstraβe 23的德国办公室。这给人的印象是，它在德国是合法的，这从未如此。

根据监管机构的说法，AlpenFX声称位于德国，并在伦敦和塞浦路斯设有办事处，这似乎是假的。无论哪种方式，金融监管机构都敦促其公民谨慎行事，并遵循适当的核实程序，检查公司的身份（身份详细信息、成立国家/地区等），如果无法清楚地识别出该公司，则永远不要信任该公司。

BaFin开始关注加密货币

为防止此类行为，BaFin发布了几项准则，鼓励潜在投资者对不成比例的回报承诺保持警惕。

为了跟上加密市场（包括交易平台和用户数量）的增长，BaFin一直在警告投资者，并详细说明了与蓬勃发展的行业相关的潜在风险。

自2019年底新反洗钱(AML)法规生效以来，在德国运营的加密货币公司不得不向德国的金融监管机构BaFin申请许可证 。尽管涉及加密资产的衍生产品不属于这一建议，但它们仍受ESMA当前的限制以及BaFin 关于将这些工具出售给散户投资者的任何未来建议。