美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法局（FinCEN）宣布已分别与位于华盛顿州贝尔维尤的虚拟货币交易所Bittrex,Inc.（Bittrex）达成和解。该交易所将分别向OFAC和FinCEN支付2400多万美元和2900多万美元。

这是OFAC迄今为止最大规模的虚拟货币执法行动，同时也是FinCEN和OFAC在该领域首次并行的执法行动。OFAC和FinCEN调查发现，Bittrex明显违反了多项制裁计划，并故意违反了《银行保密法》（BSA）的反洗钱（AML）和可疑活动报告（SAR）报告要求。本次执法行动提醒了虚拟货币行业实施适当的基于风险的制裁合规控制和履行BSA义务的重要性。不对此类行动进行严厉打击可能会导致更多公司机构违反OFAC和FinCEN法规，并使虚拟货币交易所和该行业的其它相关机构被不法分子利用。

OFAC主任Andrea Gacki表示：“如果虚拟货币公司未能实施有效的制裁合规控制，未对对受制裁的司法管辖区客户进行筛选，则这些公司有可能会成为威胁美国国家安全的不法分子的利用工具。在全球范围内运营的虚拟货币交易所应该了解他们的客户是谁以及他们在哪里。无论是虚拟货币行业还是其它领域，如果公司未能实施适当的控制措施导致其违反制裁规定，OFAC将继续追究其责任。”

FinCEN代理主任Himamauli Das表示：“多年来，Bittrex未按规定向监管机构报告其AML计划和SAR报告，这将美国金融系统暴露给了危险分子。Bittrex的这种违规行为给承担高风险的交易对手带去了风险，比如他们可能受到来自受制裁地区、暗网市场和勒索软件的攻击。虚拟资产服务提供商必须实施严格的基于风险的合规程序，并按照BSA要求进行报告。一旦发现有蓄意违反BSA的行为，FinCEN将立即采取行动。”