投资者已提起拟议中的集体诉讼 美国加利福尼亚北区联邦地区法院的摩根大通案， 指控该银行助长了由 现已解散的巨人风险投资公司。

诉讼称摩根大通忽视了可疑交易 并允许Goliath利用其银行基础设施收集投资者资金， Cointelegraph报道。

诉状中写道：“Chase凭借其”Know“(知情权) 你的客户程序，实际上知道巨人在“私人”行动 Equity'加密货币池运营者为投资者投资资金，无需 甚至没有获得销售这些投资的执照。”

巨人加密计划通过银行转接

从2023年1月至2025年5月或6月，摩根大通服役 作为歌利亚唯一的银行机构。大约2.53亿美元的投资者 筹集总额约三分之二的资金存入摩根大通的0305 账户中约有1.23亿美元随后转入 Coinbase上的巨人控制钱包。

歌利亚还拥有以下商业账户 美国银行，首席执行官克里斯托弗·德尔加多是该银行的联署人及投资者 资金有时也会转入该地。

巨人CEO被捕，投资者提起诉讼

美国检察官办公室的另一份刑事起诉书 佛罗里达中区的德尔加多曾竞选 Goliath以Gen-Z风险投资公司的名义早些时候被捕。 检察官表示，该计划从2023年1月持续到2026年1月。 如果被定罪，德尔加多面临最高30年联邦监禁。

集体诉讼由肖·卢文兹律师事务所(Sonn Law Group)提起， 以及施瓦茨鲍姆。第一位原告罗比·艾伦·斯蒂尔表示他投资了 65万美元，包括退休金。Shaw Lewens的乔丹·肖说道 随着团队持续确认受害者身份，预计还会有更多投诉。

加密货币欺诈问题依然存在

摩根大通案件凸显了对加密货币的担忧 美国的欺诈。核查公司Sumsub最近的一项调查发现 那个大致是 在三名美国人中，有经历或认识受影响的人 与加密货币相关的诈骗。

常见的手法包括庞氏结构、社会工程、冒充和钱包利用。合成身份和 深度伪造相关的欺诈也急剧上升。对加密平台的信任度仍低于传统 金融服务，大多数受访者支持更强的改进 消费者保护。