OKX创始人徐星周六告知客户，在美国采取措施切断MEXC与美国金融体系的联系后，应停止直接从MEXC汇款。徐星警告称，与MEXC关联的资金可能会被冻结，相关账户也可能受到调查。

美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)于周五发布了该命令，指控墨西哥城在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间转移了至少 167 亿美元的疑似非法资金。

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)表示，墨西哥城交易所(MEXC)是全球前20大加密货币交易所之一，截至6月份，其日交易额超过10亿美元。对美国金融机构的禁令将在《联邦公报》发布后30天生效。

MEXC也与其他经纪商争夺交易者客户。TokenInsight数据显示，MEXC第三季度处理了价值860亿美元的商品永续期货，市场份额为17.43%，仅次于币安;第一季度，MEXC在加密黄金期货市场占据了27.4%的份额。

存款在截止日期前数周就被标记

该命令仅适用于美国金融机构，徐也承认了30天的过渡期。他在X上写道， OKX在此日期之前已加强了管控，并要求用户不要直接从墨西哥城汇款。

徐表示：“OKX 对 FinCEN 特别措施的谨慎程度与制裁类似。”

客户在社交媒体上表示，来自墨西哥城(MEXC)的存款被冻结，理由是资金来源地址“可能存在高风险”。徐先生仅表示，此类资金“可能会被冻结”。

MEXC自身的资金余额也发生了变化。据CryptoSlate援引DeFiLlama的数据显示，在公告发布后的24小时内，MEXC录得1.2603亿美元的净流出，其追踪资产规模约为43.5亿美元。

根据 FinanceMagnates.com 的计算，资金流出约占这些资产的 2.9%，但数据显示并非所有资金都按照订单顺序流出。

美国命令凌驾于欧洲撤退之上

美国方面的命令又给墨西哥外汇公司(MEXC)原定退出的市场名单上增加了一个日期。荷兰客户的服务将于11月16日停止，首批法国账户将于两天后进入逐步关闭状态。

据 FM Intelligence 统计，截至 8 月，MEXC 并未出现在欧洲证券及市场管理局的授权加密货币公司名录中，该名录共有323 家活跃的法律实体。

FinCEN 的命令还单独列举了塞舌尔、香港和日本，指出 MEXC 在没有许可证的情况下运营， FM Intelligence 的许可证和注册监控程序跟踪了 15 万条记录中的此类状态。

根据 FinanceMagnates.com 的计算，30 天的期限意味着美国最早也要到 12 月才会实施禁令。

FinCEN称墨西哥海关已处理

FinCEN的案件主要针对俄罗斯，这也是该命令的法律依据。该命令统计了2021年5月至2026年5月期间，因规避俄罗斯制裁而面临的近15亿美元风险敞口，其中包括与受制裁实体进行的2.32亿美元直接交易。

该命令称，在美国对 Garantex 和 Grinex 两家交易所实施制裁后，墨西哥城 (MEXC) 与 Garantex 的交易额约为 1.29 亿美元，与 Garantex 的继任者 Grinex 的交易额约为 410 万美元，并且最近一次与这两家交易所进行交易是在 2026 年 6 月。

该命令将近2亿美元与A7A5挂钩，A7A5是一种以卢布为支撑的代币，PSB银行首席执行官称其交易额已接近1400亿美元。该命令还指出，超过18.7亿美元的资产与伊朗存在关联。

FinCEN表示，他们认为MEXC的部分业务是合法的，但风险大于合法性。

墨西哥证券交易所(MEXC)表示，交易、存款和取款均正常运作，客户资金安全无虞。该公司已启动一项独立审查。并表示将配合制裁控制措施，并称将与金融犯罪执法网络(FinCEN)进行沟通。

“该命令本身不会冻结或扣押MEXC持有的任何资产，”首席执行官Vugar Usi表示。

该公司于7月任命前Bybit高管罗伯特·麦克唐纳为首席合规官。目前，该公司正与Elliptic等分析公司合作，以期将其地址重新归类为“交易所”地址。

经纪人属于禁令定义范围之内。

这项禁令不仅限于银行。它适用于美国反洗钱法规中定义的每家“金融机构”，该定义还包括证券经纪交易商和期货佣金商。

MEXC的股票服务依赖于此类公司。该公司常见问题解答中提到，RealStocks账户由VistaMX Markets Limited管理，该公司被描述为一家获得美国许可的经纪交易商，而Atomic Vaults Securities则负责处理相关事宜。

墨西哥证券交易所(MEXC)报告称，8月份RealStocks平台拥有超过12万个账户。金融犯罪执法网络(FinCEN)的命令中并未提及该服务。

该命令没有规定禁令的终止日期，但金融犯罪执法网络(FinCEN)保留了授予豁免权的权力。